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  • 通業科技:監事會決議

    時間:2021年08月19日 21:06:10 中財網
    原標題:通業科技:監事會決議公告


    深圳通業科技股份有限公司

    第二屆監事會第十一次會議決議公告

    深圳通業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月19日召
    開第二屆監事會第十一次會議,具體情況如下:

    本公司及全體監事保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏。


    一、 監事會會議召開情況
    1、 本次會議通知于2021年8月9日通過電子郵件方式送達至公司全體監事。

    2、 本次會議于2021年8月19日下午15:00 以現場表決方式在公司2號會議室召
    開。

    3、 本次會議應出席監事3名,實際出席監事3名。

    4、 本次會議由公司監事會主席樂建銳先生主持,公司部分高級管理人員列席
    會議。

    5、 本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公
    司章程》的有關規定,決議合法有效。

    二、 監事會會議審議情況


    經與會監事認真審議,會議以記名投票表決方式通過了以下議案:

    1、審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》


    經審核,監事會認為,董事會編制和審核公司《深圳通業科技股份有限公司
    2021年半年度報告》及《深圳通業科技股份有限公司2021年半年度報告摘要》程
    序符合法律、行政法規以及中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整
    地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《深圳通業
    科技股份有限公司2021年半年度報告》及《深圳通業科技股份有限公司2021年半


    年度報告摘要》?!渡钲?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'300960');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>通業科技股份有限公司2021年半年度報告摘要》同時刊
    登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》。


    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。


    2、審議通過《關于公司<關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項
    報告>的議案》


    經審核,監事會認為,2021年半年度募集資金存放與使用符合中國證監會和
    深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,符合公司《募集
    資金管理辦法》的有關規定,不存在變相改變募集資金投向,損害股東利益及違
    反相關規定之情形。


    具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2021
    年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。


    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。


    3、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名公司第三屆監事會非職工代
    表監事候選人的議案》


    鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等規
    定,公司進行監事會換屆選舉。公司監事會提名樂建銳先生、彭琦允先生為第三
    屆監事會非職工代表監事候選人。上述2名非職工代表監事候選人經公司2021年
    第二次臨時股東大會審議當選后,與公司于2021年8月19日召開的職工代表大會
    民主選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事
    會任期自公司2021年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。


    為確保監事會的正常運行,在新一屆監事會監事就任前,公司原監事仍將繼
    續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定,忠實、勤勉地履行
    監事義務和職責。


    具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關
    于公司監事會換屆選舉的公告》。



    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。


    本議案尚需提交股東大會審議,并將采用累積投票制對非職工代表監事候
    選人進行選舉。


    4、審議通過《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更實施地點及
    實施方式的議案》


    經與會監事討論,公司本次關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更
    實施地點及實施方式,有利于提高募集資金使用效率,保障募投項目的順利實施,
    不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形,決策程序符合《上市公司
    監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所
    創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《公司
    章程》及公司《募集資金管理辦法》的有關規定。同意公司對部分募集資金投資
    項目增加實施主體和變更實施地點及實施方式。


    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的
    《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更實施地點及實施方式的公
    告》。


    本議案尚需提交股東大會審議。


    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。


    5、審議通過《關于公司簽署<項目投資合作協議>并成立西部研發制造總部
    的議案》


    經與會監事討論,監事會認為此合作事項符合公司長期發展戰略的需要,有
    助于公司擴大市場,提高生產產能和研發實力,進一步提高公司產品市場占有率。

    如能順利實施,將會對公司綜合競爭力的提升產生積極影響,有利于公司的長遠
    發展;本次對外投資不涉及關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
    規定的重大資產重組情況。


    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露


    的《關于公司擬與成都市金牛區人民政府簽署<項目投資合作協議>并成立西部
    研發制造總部的公告》。


    本議案尚需提交股東大會審議。


    表決結果:同意票3票,反對票0票,棄權票0票。




    三、 備查文件
    1、 經出席監事簽字確認的《深圳通業科技股份有限公司第二屆監事會第十一次
    會議決議》。



    特此公告。


    深圳通業科技股份有限公司監事會

    二〇二一年八月二十日


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