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  • 通業科技:董事會決議

    時間:2021年08月19日 21:06:11 中財網
    原標題:通業科技:董事會決議公告


    深圳通業科技股份有限公司

    第二屆董事會第十四次會議決議公告

    深圳通業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“通業科技”)于2021
    年8月19日召開第二屆董事會第十四次會議,具體情況如下:

    本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或者重大遺漏。


    一、 董事會會議召開情況
    1、 本次會議通知于2021年8月9日通過電子郵件方式送達至公司全體董事。

    2、 本次會議于2021年8月19日下午14:00以現場結合通訊表決方式在公司一號
    會議室召開。

    3、 本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名,其中董事謝瑋、趙懿清、何煦、
    周鋼以通訊方式出席。

    4、 本次會議由公司董事長徐建英先生主持,公司全部監事、部分高級管理人員
    列席會議。

    5、 本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司
    章程》的有關規定,決議合法有效。

    二、 董事會會議審議情況


    經與會董事認真審議,會議以記名投票表決方式通過了以下議案:

    1、審議通過《關于公司2021年半年度報告及其摘要的議案》


    經與會董事討論,認為《深圳通業科技股份有限公司2021年半年度報告》
    和《深圳通業科技股份有限公司2021年半年度報告摘要》符合《公司法》、《證
    券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律法規的規定,報告內容真
    實、準確、完整地反映了公司2021年半年度的財務狀況和經營成果,不存在任


    何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《深圳通業科技股份有限公司2021年半年度報告》和《深圳通業科技股份有
    限公司2021年半年度報告摘要》?!渡钲?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'300960');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>通業科技股份有限公司2021年半年
    度報告摘要》同時刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證
    券報》。


    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


    2、審議通過《關于公司<關于2021年半年度募集資金存放與使用情況的
    專項報告>的議案》


    與會董事認為,公司2021年半年度募集資金存放與使用符合中國證監會和
    深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,符合公司 《募
    集資金管理辦法》的有關規定,不存在變相改變募集資金投向,損害股東利益
    及違反相關規定之情形。


    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于巨潮
    資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于2021年半年度募集資金存
    放與使用情況的專項報告》及相關公告。


    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


    3、審議通過《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更實施地點
    及實施方式的議案》


    經與會董事討論,董事會同意將軌道交通電氣裝備擴產項目的實施主體由公
    司增加為公司以及公司的全資子公司石家莊通業電氣制造有限公司(以下簡稱
    “石家莊通業電氣”)以及石家莊通業科技有限公司(以下簡稱“石家莊通業科
    技”),實施地點由深圳市龍華新區觀瀾街道桂花社區觀光路美泰工業園三號廠
    房變更為深圳市龍華新區觀瀾街道桂花社區觀光路美泰工業園三號廠房以及石


    家莊高新區長江大道245號南廠區,實施方式由在深圳現有租賃廠房建設變更為
    在深圳現有租賃廠房以及使用石家莊通業科技自有土地新建廠房建設;研發中心
    升級建設項目增加實施主體石家莊通業電氣,實施地點由深圳市龍華新區觀瀾街
    道桂花社區觀光路美泰工業園一號廠房北二樓變更為深圳市龍華新區觀瀾街道
    桂花社區觀光路美泰工業園三號廠房以及石家莊高新區長江大道245號南廠區,
    實施方式由在深圳計劃租賃廠房建設變更為在深圳現有租賃廠房以及石家莊通
    業電氣租賃的石家莊通業科技自有廠房建設。


    獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。


    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
    的《關于部分募集資金投資項目增加實施主體和變更實施地點及實施方式的公
    告》及相關公告。


    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


    本議案尚需提交股東大會審議。


    4、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會非獨立
    董事候選人的議案》


    公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據相關法律法規及《公司章程》的規
    定,公司按照法律程序進行董事會換屆選舉。經董事會提名委員會審核,董事
    會同意推薦徐建英先生、閆永革先生、傅雄高先生、劉濤先生、吳新明先生和
    譚詩干先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。第三屆董事會任期自2021
    年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。


    根據相關規定,為確保董事會的正常運行,在新一屆董事會董事就任前,
    公司原董事仍依照有關法律法規和《公司章程》的規定履行董事職務。


    獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。



    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網 (http//www.cninfo.com.cn)披
    露的《關于公司董事會換屆選舉的公告》及相關公告。


    本議案尚需提交股東大會審議,并采用累積投票制選舉。


    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


    5、審議通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名公司第三屆董事會獨立董
    事候選人的議案》


    公司第二屆董事會任期即將屆滿,根據相關法律法規及《公司章程》的規
    定,公司按照法律程序進行董事會換屆選舉。經公司董事會提名推薦,公司董
    事會提名委員會審核,董事會同意推舉汪吉女士、汪順靜女士和牛紅軍先生為
    公司第三屆董事會獨立董事候選人。第三屆董事會任期自公司2021年第二次臨
    時股東大會選舉通過之日起三年。


    獨立董事候選人牛紅軍先生已取得獨立董事資格證書,汪吉女士和汪順靜
    女士尚未取得獨立董事資格證書并均已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并
    取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。


    根據相關規定,為確保董事會的正常運行,在新一屆董事會董事就任前,
    公司原董事仍依照有關法律法規和《公司章程》的規定履行董事職務。


    獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。


    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網 (http//www.cninfo.com.cn)披
    露的《關于公司董事會換屆選舉的公告》及相關公告。


    本議案尚需提交股東大會審議,并采用累積投票制選舉。


    上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異
    議后方能提交股東大會審議。



    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


    6、審議通過《關于公司簽署<項目投資合作協議>并成立西部研發制造總
    部的議案》


    經審議,根據公司長遠發展規劃,董事會同意公司與成都市金牛區人民政
    府簽署《深圳通業科技股份有限公司西部研發制造總部項目投資合作協議》,
    擬約定由公司于成都市金牛區投資5億元人民幣建設通業科技西部研發制造總
    部項目,并注冊成立獨立核算的子公司作為西部研發制造總部項目公司。


    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網 (http//www.cninfo.com.cn)披
    露的《關于公司簽署<項目投資合作協議>并成立西部研發制造總部的的公告》。


    本議案尚需提交股東大會審議。


    表決結果:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


    7、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》


    公司定于2021年9月6日采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開2021
    年第二次臨時股東大會。


    具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網 (http//www.cninfo.com.cn)披
    露的《關于召開公司2021年度第二次臨時股東大會的通知》。


    表決結果:同意票 9票,反對票 0 票,棄權票 0 票。


    三、 備查文件
    (1) 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《深圳通業科技股份有限公司
    第二屆董事會第十四次會議決議》;
    (2) 獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。



    特此公告。



    深圳通業科技股份有限公司董事會

    二〇二一年八月二十日


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