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  • 蘇大維格:獨立董事公開征集委托投票權報告書

    時間:2021年08月19日 21:06:12 中財網
    原標題:蘇大維格:獨立董事公開征集委托投票權報告書


    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    獨立董事公開征集委托投票權報告書



    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司股權激勵管理
    辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,蘇州蘇大維格科技集團股份有限公
    司(以下簡稱“公司”或“本公司”)獨立董事施平先生受其他獨立董事的委托作為征集人,
    就公司擬于2021年9月6日召開的2021年第二次臨時股東大會中審議的2021年限制性股
    票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。


    中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準
    確性和完整性發表任何意見,對本報告書的內容不負有任何責任,任何與之相反的聲明
    均屬虛假不實陳述。


    一、征集人聲明

    本人施平作為征集人,按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托,就本
    公司2021年9月6日召開的2021年第二次臨時股東大會中股權激勵計劃相關議案征集股
    東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳
    述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任;保證不會
    利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。


    本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行,本報告書在中國證監會指定的創業
    板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行動完全基于征
    集人作為獨立董事的職責,所發布信息未有虛假、誤導性陳述。本報告書的履行不會違
    反相關法律法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。


    二、公司基本情況及本次征集事項

    1、基本情況

    (1)中文名稱:蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    (2)英文名稱:SVG Tech Group Co.,Ltd.

    (3)設立日期:2001年10月25日

    (4)注冊地址:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇虹東路北鐘南街478號;
    蘇州工業園區新昌路68號

    (5)股票上市時間:2012年6月28日

    (6)公司股票上市交易所:深圳證券交易所


    (7)股票簡稱:蘇大維格

    (8)股票代碼:300331

    (9)法定代表人:陳林森

    (10)董事會秘書:姚維品

    (11)公司辦公地址:江蘇省蘇州工業園區新昌路68號

    (12)郵政編碼:215123

    (13)聯系電話:0512-62868882-881

    (14)傳真:0512-62589155

    (15)網址:www.svgoptronics.com

    (16)電子郵箱:info@svgoptronics.com

    2、征集事項

    由征集人針對2021年第二次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股東公開
    征集委托投票權:

    議案二:《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

    議案三:《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

    議案四:《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

    三、本次股東大會基本情況

    關于本次股東大會召開的詳細情況,具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露
    網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《關于召開2021年第二次臨時股東大會
    的通知》。


    四、征集人基本情況

    1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事施平,其基本情況如下:

    施平先生,1962年出生,中國國籍,無永久境外居留權,博士研究生學歷,教授。

    歷任華泰證券南通營業部總經理、江蘇眾天信會計師事務所副所長、南京天啟財務顧問
    公司總經理、南京審計大學瑞華審計與會計學院院長。目前施平先生還擔任江蘇華西村
    股份有限公司、南京健友生化制藥股份有限公司監事,江蘇大燁智能電氣股份有限公司、
    江蘇共創人造草坪股份有限公司、江蘇金智教育信息股份有限公司、南京森根科技股份
    有限公司獨立董事。2014年11月至今任本公司獨立董事。2、征集人目前未因證券違法
    行為受到處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。


    3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其作
    為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次


    征集事項之間不存在任何利害關系。


    五、征集人對征集事項的投票

    征集人作為公司獨立董事,出席了公司于2021年8月19日召開的第四屆董事會第四
    十四次會議,并且對《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、
    《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東
    大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》投了贊成票,并對相關議案發表了獨立
    意見。


    六、征集方案

    征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了本
    次征集投票權方案,其具體內容如下:

    (一)征集對象:截至2021年8月30日股市交易結束后,在中國證券登記結算有限
    責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。


    (二)征集時間:2021年8月31日至9月3日期間(每日上午9:30-11:30,下午13:
    30-17:30)。


    (三)征集方式:采用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)上發布公告進行委托投票權征集行動。


    (四)征集程序和步驟

    1、征集對象決定委托征集人投票的,其應按本報告附件確定的格式和內容逐項填
    寫獨立董事公開征集委托投票權授權委托書(以下簡稱“授權委托書”)。


    2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件;
    本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件:

    (1)委托投票股東為法人股東的,其應提交營業執照復印件、法人代表證明書、
    授權委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁
    簽字并加蓋股東單位公章;

    (2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、
    股東賬戶卡;

    (3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,并
    將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委
    托書不需要公證。


    3、委托投票股東按上述第2點要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委托書
    及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達;采取


    掛號信或特快專遞方式的,收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。委托投票股東
    送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為:

    聯系地址:江蘇省蘇州工業園區新昌路68號

    聯系人:姚維品

    電話:0512-62868882-881

    傳真: 0512-62589155

    郵編:215123

    請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人,并在
    顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”字樣。


    4、由公司聘請2021年第二次臨時股東大會進行見證的律師事務所見證律師對法人
    股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托
    將由見證律師提交征集人。


    (五)委托投票股東提交文件送達后,經審核全部滿足以下條件的授權委托將被確
    認為有效:

    1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;

    2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;

    3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,提
    交相關文件完整、有效;

    4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。


    (六)股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人,但其授權內容不相同的,
    股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托
    書為有效。


    對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的(含現場投票、網絡投票),以第
    一次投票結果為準。


    (七)股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,股東可以親自或委托代理人出
    席會議。


    (八)經確認有效的授權委托出現下列情形的,征集人可以按照以下辦法處理:

    1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之前以
    書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失
    效;

    2、股東親自出席或將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席
    會議,且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則


    征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;

    3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、反對、
    棄權中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其授權委托無效。




    特此公告。




    征集人:施平



    2021年8月20日



    附件:獨立董事公開征集委托投票權授權委托書


    附件:

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    獨立董事公開征集委托投票權授權委托書



    本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征
    集投票權制作并公告的《蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司獨立董事公開征集委托投
    票權報告書》全文、《蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司關于召開2021年第二次臨
    時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。


    在現場會議報到登記之前,本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定
    的程序,撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托,或對本授權委托書內容進行修改。


    本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司獨立
    董事施平先生作為本人/本公司的代理人,出席蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司
    2021年第二次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。


    本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下:

    提案
    編碼

    提案名稱

    備注

    表決意見

    該列打勾的欄
    目可以投票

    同意

    反對

    棄權

    2.00

    《關于公司<2021年限制性股票激勵
    計劃(草案)>及其摘要的議案》









    3.00

    《關于公司<2021年限制性股票激勵
    計劃實施考核管理辦法>的議案》









    4.00

    《關于提請股東大會授權董事會辦
    理股權激勵相關事宜的議案》











    注:此委托書表決符號為“√”,請根據授權委托人的本人意見,對上述審議項選擇
    同意、反對或棄權并在相應表格內打勾,三者中只能選其一,選擇超過一項或未選擇的,
    則視為授權委托人對審議事項投棄權票。其他符號的視同棄權統計。


    委托人姓名或名稱(簽章):

    委托人身份證號碼(營業執照號碼):

    委托人持股數量:

    委托人證券賬號:


    委托人聯系方式:

    委托日期:

    本項授權的有效期限:自簽署日至2021年第二次臨時股東大會結束。



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