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  • 蘇大維格:召開2021年第二次臨時股東大會的通知

    時間:2021年08月19日 21:06:13 中財網
    原標題:蘇大維格:關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知


    證券代碼:300331 證券簡稱:蘇大維格 公告編號:2021-072

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次:蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司(以下簡稱“公
    司”)2021年第二次臨時股東大會

    2、股東大會的召集人:公司第四屆董事會

    公司于2021年8月19日召開第四屆董事會第四十四次會議,會議決定于
    2021年9月6日(星期一)召開2021年第二次臨時股東大會。


    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
    法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要求。


    4、會議召開的日期、時間

    (1)現場會議召開時間:2021年9月6日(星期一)14:00。


    (2)網絡投票時間為:2021年9月6日

    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2021年9月
    6日的9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互
    聯網投票系統投票的具體時間為:2021年9月6日9:15—15:00期間的任意
    時間。


    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召
    開。


    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決
    權出現重復投票表決的,表決結果以第一次有效投票結果為準。


    6、會議的股權登記日:2021年8月30日

    7、會議出席對象:

    (1)于股權登記日2021年8月30日(星期一)下午收市時在中國證券登


    記結算有限公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東均有權出席本次股東大會,
    并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公
    司股東;

    (2)公司董事、監事和高級管理人員;

    (3)公司聘請的見證律師及相關人員。


    8、會議召開地點:蘇州工業園區新昌路68號公司三樓多功能會議室。


    二、會議審議事項

    1、《關于使用募集資金對全資子公司增資暨全資子公司向全資孫公司增資
    的議案》;

    2、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》;

    3、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》;

    4、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》;

    5、《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》;

    6、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。


    特別說明:

    議案2至議案5為特別決議事項,須經出席會議的股東(包括股東代理人)
    所持表決權的三分之二以上通過。


    議案2、議案3、議案4涉及關聯交易,關聯股東朱志堅回避表決,亦不接
    受其他股東委托進行投票。


    上述議案1已經公司2021年8月16日召開的第四屆董事會第四十三次會
    議、第四屆監事會第四十三次會議審議通過;議案2至議案6已經公司2021年
    8月19日召開的第四屆董事會第四十四次會議、第四屆監事會第四十四次會議
    審議通過。具體內容請見披露于中國證監會指定的創業板信息披露媒體的相關
    公告。


    三、提案編碼

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    該列打勾的欄目




    可以投票

    100

    總議案:所有提案



    非累積投票提案



    1.00

    關于使用募集資金對全資子公司增資暨全資子公司
    向全資孫公司增資的議案



    2.00

    關于公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》
    及其摘要的議案



    3.00

    關于公司《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管
    理辦法》的議案



    4.00

    關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事
    宜的議案



    5.00

    關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案



    6.00

    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案





    四、會議登記等事項

    1、登記方式:

    (1)自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人
    出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、
    委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會;

    (2)法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出
    席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
    及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理
    人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件
    二)、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶
    上述文件的原件參加股東大會;

    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,并仔細填寫《2021年第二
    次臨時股東大會回執》(附件三),以便登記確認。


    2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2021年9月3日上午10:00
    至下午17:00;采取信函或傳真方式登記的須在2021年9月3日下午17:00


    之前送達或傳真(0512-62589155)到公司。


    3、現場登記地點:蘇州工業園區新昌路68號董事會辦公室。如通過信函
    方式登記,信封上請注明“2021年第二次臨時股東大會”字樣。


    4、注意事項:本次會議不接受電話登記及會議當天現場登記。出席現場會
    議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于2021年9月6日下午13:00點
    至13:50進行簽到進場。


    五、參與網絡投票的具體操作流程

    公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易
    系統投票和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,具體操
    作流程請見附件一。


    六、其他事項

    1、會務聯系:

    聯系地址:蘇州工業園區新昌路68號董事會辦公室

    聯系人:姚維品

    聯系電話:0512-62868882-881

    傳真:0512-62589155

    電子郵箱;zqb@svgoptronics.com

    2、會議材料備于董事會辦公室。


    3、出席會議人員交通、食宿費自理。


    七、備查文件

    1、第四屆董事會第四十三次會議決議;

    2、第四屆董事會第四十四次會議決議;

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




    附件一:參加網絡投票的具體操作流程


    附件二:授權委托書

    附件三:2021年第二次臨時股東大會回執







    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    董 事 會

    2021年8月20日


    附件一:

    參加網絡投票的具體操作流程



    一、網絡投票的程序

    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“350331”,投票簡稱為
    “維格投票”。


    2、議案填報表決意見為:同意、反對、棄權。


    3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。


    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先
    對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表
    決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票
    表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間:2021年9月6日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—
    11:30 和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月6日(現場股東大會召
    開當日)9∶15,結束時間為2021年9月6日(現場股東大會結束當日)15:
    00。


    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得
    “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄
    互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
    http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
    票。







    附件二:

    授權委托書

    致:蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    茲委托 先生(女士)全權代表本人/本單位,出席蘇州蘇大維格
    技集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。


    委托人股東賬號: 持股數: 股

    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

    受托人(簽名):

    受托人身份證號碼:

    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):

    提案編碼

    提案名稱

    備注

    表決意見

    該列打勾的欄
    目可以投票

    同意

    反對

    棄權

    100

    總議案:所有提案









    非累積投
    票提案



    1.00

    關于使用募集資金對全資子公司增
    資暨全資子公司向全資孫公司增資
    的議案









    2.00

    關于公司《2021年限制性股票激勵
    計劃(草案)》及其摘要的議案









    3.00

    關于公司《2021年限制性股票激勵
    計劃實施考核管理辦法》的議案









    4.00

    關于提請股東大會授權董事會辦理
    股權激勵相關事宜的議案









    5.00

    關于變更公司注冊資本并修訂《公
    司章程》的議案









    6.00

    關于使用暫時閑置募集資金進行現
    金管理的議案











    如果委托人未對上述議案作出具體表決指示,受托人可否按自己決定表決:


    請在相應的表決意見項后劃“√”

    可以: □ 不可以: □

    委托人簽名(法人股東加蓋公章):

    委托日期: 年 月 日

    (本授權委托書有效期限為自2021年8月20日至2021年9月6日)


    附件三:

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    2021年第二次臨時股東大會回執

    致:蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    個人股東姓名/法人
    股東名稱



    股東地址



    股東賬號



    持股數量



    出席會議人員姓名



    身份證號碼



    法人股東

    法定代表人姓名



    身份證號碼



    聯系人電話



    傳真



    發言意向及要點









    股東簽字(法人股
    東蓋章)







    附注:

    1、請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。


    2、已填妥及簽署的回執,應當于2021年9月3日17:00點之前以專人送達、郵寄或傳真方式
    交回本公司董事會辦公室。


    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點,
    并注明所需要的時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由本公司按登記統籌安排,
    本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。


    4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。



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