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  • 蘇大維格:第四屆監事會第四十四次會議決議

    時間:2021年08月19日 21:06:15 中財網
    原標題:蘇大維格:第四屆監事會第四十四次會議決議公告


    證券代碼:300331 證券簡稱:蘇大維格 公告編號:2021-070

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    第四屆監事會第四十四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、會議召開情況

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第
    四十四次會議于2021年8月18日以傳真、電子郵件和專人送達的方式發出會議
    通知,并于2021年8月19日以現場結合通訊方式召開。全體監事一致同意豁免
    本次臨時監事會會議提前五日通知的義務。會議應出席監事三人,實際出席監事
    三人,符合召開監事會會議的法定人數。會議由監事會主席倪均強先生主持,會
    議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。


    二、會議審議情況

    與會監事經審議,以記名投票表決方式,審議通過了以下議案:

    1、審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要
    的議案》

    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


    經審議,監事會認為:公司2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激
    勵計劃”)內容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市
    公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等相關法律、法規和規范性
    文件的規定。本激勵計劃的實施將有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全
    體股東利益的情形。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大
    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。


    2、審議通過《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
    的議案》


    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


    經審議,監事會認為:為保證本激勵計劃的順利進行,公司特制定《2021
    年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,確保本激勵計劃規范運行,有利于
    公司的持續發展,不會損害公司和全體股東的利益。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大
    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。


    3、審議通過《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名
    單>的議案》

    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


    監事會對公司《2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》進行
    核查后認為:

    (1)本激勵計劃擬首次授予的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》等
    法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格。


    (2)擬首次授予的激勵對象不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激
    勵對象的情形:

    ①最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;

    ②最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;

    ③最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰
    或者采取市場禁入措施;

    ④具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;

    ⑤法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;

    ⑥中國證監會認定的其他情形。


    (3)擬首次授予的激勵對象符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條件,
    符合本激勵計劃規定的激勵對象條件。本激勵計劃的激勵對象不包括公司獨立董
    事和監事。


    綜上所述,擬首次授予的激勵對象均符合相關法律所規定的條件,其作為本
    激勵計劃的激勵對象合法、有效。


    公司將在內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少于10天。監事會將
    在充分聽取公示意見后,于公司2021年第二次臨時股東大會審議本激勵計劃前


    3-5日披露對首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明。


    4、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。


    經審議,監事會認為:此次變更公司注冊資本并修訂《公司章程》事項是公
    司基于向特定對象發行股票發行結果而履行的必要工商程序,公司此次注冊資本
    變更已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了《驗資報告》(信
    會師報字[2021]第ZA15223號),相關決策程序符合有關法律、法規及《公司章
    程》的有關規定,不存在損害公司及股東利益的情形。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大
    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。




    特此公告。




    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    監 事 會

    2021年8月20日


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