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  • 蘇大維格:第四屆董事會第四十四次會議決議

    時間:2021年08月19日 21:06:15 中財網
    原標題:蘇大維格:第四屆董事會第四十四次會議決議公告


    證券代碼:300331 證券簡稱:蘇大維格 公告編號:2021-069

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    第四屆董事會第四十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、會議召開情況

    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
    第四十四次會議于2021年8月18日以傳真、電子郵件和專人送達的方式發出
    會議通知,并于2021年8月19日以現場結合通訊方式召開。全體董事一致同
    意豁免本次臨時董事會會議提前五日通知的義務。會議應到董事7名,實到董
    事7名;公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長陳林森先生主
    持。會議的召開符合有關法律法規及《公司章程》的規定,會議合法有效。


    二、會議審議情況

    會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案:

    1、審議通過《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要
    的議案》

    為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調
    動公司管理團隊及核心員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團
    隊個人利益結合在一起,公司根據相關法律法規擬定了《2021年限制性股票激
    勵計劃(草案)》(以下簡稱“本激勵計劃”)及其摘要。


    公司獨立董事對本項議案發表了明確的同意意見,詳見中國證監會指定的
    創業板信息披露網站。


    《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》和《2021年限制性股票激勵計劃
    (草案)摘要》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。


    關聯董事朱志堅回避表決。


    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大


    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。


    2、審議通過《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
    的議案》

    為保證本激勵計劃的順利進行,確保公司發展戰略和經營目標的實現,根
    據有關法律法規的規定和公司實際情況,特制定公司《2021年限制性股票激勵
    計劃實施考核管理辦法》。


    公司獨立董事對本項議案發表了明確的同意意見,詳見中國證監會指定的
    創業板信息披露網站。


    《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》詳見中國證監會指定的
    創業板信息披露網站。


    關聯董事朱志堅回避表決。


    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大
    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。


    3、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議
    案》

    為高效、有序地完成本激勵計劃的相關事項,提請股東大會授權董事會辦
    理本激勵計劃的相關具體事宜,包括但不限于以下事項:

    (1)授權董事會確定本激勵計劃的授予日;

    (2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
    或縮股、配股等事宜時,按照本激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數
    量進行相應的調整;

    (3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
    或縮股、配股、派息等事宜時,按照本激勵計劃規定的方法對授予價格進行相
    應的調整;

    (4)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理
    授予限制性股票所必需的全部事宜,包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協
    議書》;

    (5)授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件、歸屬數量進行審查確


    認,并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;

    (6)授權董事會決定激勵對象的限制性股票是否可以歸屬;

    (7)授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜,包括
    但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算
    業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;

    (8)授權董事會根據本激勵計劃的規定辦理本激勵計劃的變更與終止所涉
    相關事宜,包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格,對激勵對象尚未歸屬的限
    制性股票作廢處理,辦理已身故(死亡)的激勵對象尚未歸屬的限制性股票繼
    承事宜;

    (9)授權董事會對本激勵計劃進行管理和調整,在與本激勵計劃的條款一
    致的前提下不定期制定或修改本激勵計劃的管理和實施規定。但如果法律、法
    規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準,則
    董事會的該等修改必須得到相應的批準;

    (10)授權董事會實施本激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確
    規定需由股東大會行使的權利除外;

    (11)簽署、執行、修改、終止任何和本激勵計劃有關的協議;

    (12)為本激勵計劃的實施,委任收款銀行、會計師、律師等中介機構;

    (13)就本激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同
    意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政府機構、組織、個人提交的文
    件;修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;以及做出其認為與本
    激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為;

    (14)提請公司股東大會同意,向董事會授權的期限為本激勵計劃有效
    期。


    上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本激
    勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可
    由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。


    關聯董事朱志堅回避表決。


    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大
    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。



    4、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

    經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州蘇大維格科技集團股份有限公
    司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]891號)核準,公司向9
    名特定對象發行了33,613,445股人民幣普通股(A股),發行價格為23.80元/
    股,募集資金總額為799,999,991.00元,扣除各項發行費用17,737,371.18元
    (不含稅)后,募集資金凈額為人民幣782,262,619.82元。立信會計師事務所
    (特殊普通合伙)已對公司本次向特定對象發行股票的募集資金到賬情況進行
    了審驗,并于2021年7月28日出具《驗資報告》(信會師報字[2021]第
    ZA15223號),公司股本增加人民幣33,613,445.00元至259,662,286.00元。公
    司董事會同意根據上述股份變更事項對公司章程相關條款進行修訂。


    本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并須經出席股東大
    會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。公司董事會提請股東
    大會授權董事會或董事會授權代表在法律法規允許的范圍內辦理相關工商變更
    登記及備案事宜。本次公司變更注冊資本及相關章程條款的修訂以工商行政管
    理機關最終核準登記內容為準。


    《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的公告》與修訂后的《公司章
    程》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。


    表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。


    5、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

    公司于2021年8月16日召開第四屆董事會第四十三次會議審議通過了
    《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司及全資子公司蘇州
    維旺科技有限公司(以下簡稱“維旺科技”)之全資子公司鹽城維旺科技有限
    公司(以下簡稱“鹽城維旺”)擬使用最高額度不超過人民幣7.83億元的閑置
    募集資金進行現金管理,包含2021年2月4日董事會審議通過的以自有資金進
    行現金管理的額度,目前公司董事會審議通過的現金管理額度累計為13.83億
    元。公司董事會同意根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證
    券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件以及
    《公司章程》的規定,將公司及鹽城維旺擬使用最高額度不超過人民幣7.83億
    元的閑置募集資金進行現金管理的議案提交公司股東大會審議;同時提請股東
    大會授權公司管理層在上述額度范圍內負責辦理實施,授權期限為自公司股東


    大會審議通過之日起一年內有效。


    表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。


    6、審議通過《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

    公司擬于2021年9月6日14:00在蘇州工業園區新昌路68號公司三樓多
    功能會議室召開公司2021年第二次臨時股東大會,審議董事會及監事會提交的
    各項議案。


    《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會指定
    的創業板信息披露網站。


    表決結果:7票同意、0票反對、0票棄權。








    特此公告。




    蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司

    董 事 會

    2021年8月20日


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