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  • 勁仔食品:2021-040勁仔食品關于公司董事會換屆選舉

    時間:2021年08月19日 21:10:49 中財網
    原標題:勁仔食品:2021-040勁仔食品關于公司董事會換屆選舉的公告


    證券代碼:003000 證券簡稱:勁仔食品 公告編號:2021-040



    勁仔食品集團股份有限公司

    關于公司董事會換屆選舉的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




    鑒于公司第一屆董事會董事成員的任期已屆滿,根據《中華人民共和國公
    司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳
    證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定,公司董事會需進行新一
    屆的換屆選舉工作。公司于2021年8月19日召開公司第一屆董事會第十九次會
    議,審議通過了《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》及《關于公司獨立董事
    換屆選舉的議案》。經董事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名周勁松
    先生、劉特元先生、吳宣立先生、豐文姬女士4人為公司第二屆董事會非獨立董
    事候選人(簡歷附后),同意提名劉納新先生、陳慧敏女士、陳嘉瑤女士3人為
    公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)。


    公司獨立董事候選人劉納新先生已經取得獨立董事資格證書,陳慧敏女士、
    陳嘉瑤女士承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立
    董事資格證書,根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號——獨立董
    事備案》的相關規定,上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交
    易所審核無異議后,方可提交股東大會表決。公司已根據《深圳證券交易所上市
    公司信息披露指引第8號——獨立董事備案》的相關要求,將獨立董事候選人的
    相關信息提交深圳證券交易所網站進行公示?!丢毩⒍绿崦寺暶鳌贰丢毩⒍?br /> 事候選人聲明》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。


    上述董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定,
    其中獨立董事候選人人數的比例未低于董事會成員的三分之一,也不存在連任本
    公司獨立董事任期超過六年的情形。本次換屆選舉不會導致公司董事會中兼任公


    司高級管理人員職務的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一,公司不設職
    工代表董事。公司第二屆董事會的選舉將采取累積投票制,其中非獨立董事與獨
    立董事分開選舉,任期三年,自股東大會表決通過之日起計算。公司現任獨立董
    事對本次董事會換屆選舉發表了同意的獨立意見。


    為確保董事會的正常運行,在新一屆董事會董事就任前,公司第一屆董事會
    董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,忠實、勤勉地履行董
    事義務和職責。


    公司向第一屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心地感謝。


    特此公告。






    勁仔食品集團股份有限公司

    董 事 會

    2021年8月20日


























    附件1:

    公司第二屆非獨立董事簡介:

    1、周勁松,男,中國國籍,出生于1972年8月,無境外永久居留權。1990
    年起涉足風味休閑食品行業,勁仔食品集團股份有限公司創始人,現任董事長、
    總經理。兼任中國食品工業協會豆制品專業委員會副會長、中國水產流通與加工
    協會第六屆理事會理事、湖南省休閑食品行業協會執行會長、岳陽市工商聯副主
    席。曾榮獲湖南十大創業型誠信企業家、岳陽市科學技術二等獎等榮譽。



    截至本日,周勁松先生為公司控股股東、實際控制人,擔任公司董事長兼總
    經理,與持有公司8.98%股份的股東李冰玉女士為夫妻關系,與公司其他董事、
    監事、高級管理人員不存在關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處
    罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定或證券交易所
    認定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執行人,其任職資格符合相關法
    律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。


    2、劉特元,男,中國國籍,出生于1976年12月,無境外永久居留權。2004
    年至2009年任漯河市平平食品有限責任公司副總經理,2010年至2012年任湖
    南省俏嘴巴食品有限公司總經理,2014年4月起擔任勁仔食品董事,2017年1
    月至今,擔任勁仔食品董事、副總經理。



    截至本日,劉特元先生持有本公司股份24,548,832股,與控股股東、其他
    持有本公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在
    關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不
    存在《公司法》規定或證券交易所認定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失信
    被執行人,其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規
    定。


    3、豐文姬,女,中國國籍,出生于1988年10月,無境外永久居留權,經
    濟學學士。2012年8月至2014年6月歷任克明面業股份有限公司證券事務主管、
    證券事務代表,2014年6月起擔任勁仔食品副總經理、董事會秘書,2019年1
    月至今,擔任勁仔食品董事、副總經理、董事會秘書。



    截至本日,豐文姬女士持有本公司限制性股份350,000股,與控股股東、其
    他持有本公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存


    在關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,
    不存在《公司法》規定或證券交易所認定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失
    信被執行人,其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關
    規定。


    4、吳宣立,男,吳宣立先生,1978年出生,中國國籍,澳大利亞永久居
    留權。畢業于中國政法大學,碩士研究生?,F任佳沃集團有限公司高級副總裁;
    佳沃股份董事;曾任SANTANDER SUDAMERICANA S.A.董事;PAMPAS基金管理有限
    公司(GESTION DE FONDOS PAMPAS S.A.)董事;中國國家漢辦派駐南美洲
    UNIVERSIDAD DEL ROSARIO大學教師。


    截至本日,吳宣立先生未持有公司股份,與控股股東以及公司其他董事、監
    事、高級管理人員不存在關聯關系,目前在佳沃集團有限公司擔任高級副總裁職
    務。未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公
    司法》規定或證券交易所認定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執行人,
    其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。




    附件2:

    公司第二屆董事會獨立董事簡介:

    1、劉納新,男,中國國籍,出生于1970年12月,無境外永久居留權,會
    計學博士,教授。1994年至2010年歷任湖南財經高等??茖W校會計系教師、信
    息管理系副主任、教務處副處長,2010年至2019年11月任湖南財政經濟學院
    會計學院院長,2019年12月至今任湖南財政經濟學院圖書館館長。曾任金杯電
    工股份有限公司獨立董事、湖南長高高壓開關集團股份有限公司獨立董事、湖南
    漢森制藥股份有限公司獨立董事、東莞宜安科技股份有限公司獨立董事,2018
    年7月至今,擔任勁仔食品獨立董事。


    截至本日,劉納新先生未持有公司股份,與公司控股股東、其他董事、監事、
    高級管理人員不存在關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
    券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定或證券交易所認定的
    不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執行人,其任職資格符合相關法律法規、


    規范性文件和《公司章程》的有關規定。


    2、陳慧敏,女,中國國籍,出生于1987年10月,無境外永久居留權,金
    融學碩士。2013年8月至2014年9月系工商銀行電子銀行中心職員,2014年9
    月至2015年1月系工商銀行北京分行新街口支行職員,2015年2月至今,系民
    生金融租賃股份有限公司業務經理。


    截至本日,陳慧敏女士未持有公司股份,與公司控股股東、其他董事、監事、
    高級管理人員不存在關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
    券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定或證券交易所認定的
    不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執行人,其任職資格符合相關法律法規、
    規范性文件和《公司章程》的有關規定。


    3、陳嘉瑤,女,中國國籍,出生于1990年9月,無境外永久居留權,本科
    學歷。2013年6月-2014年5月長沙市天心公安分局作為巡防人員管理人員,2015
    年7月-至今,系湖南汗青律師事務所專職律師。


    截至本日,陳嘉瑤女士未持有公司股份,與公司控股股東、其他董事、監事、
    高級管理人員不存在關聯關系;未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
    券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定或證券交易所認定的
    不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執行人,其任職資格符合相關法律法規、
    規范性文件和《公司章程》的有關規定。











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