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  • 勁仔食品:獨立董事提名人聲明(劉納新)

    時間:2021年08月19日 21:10:54 中財網
    原標題:勁仔食品:獨立董事提名人聲明(劉納新)


    勁仔食品集團股份有限公司

    獨立董事提名人聲明



    提名人勁仔食品集團股份有限公司董事會現就提名劉
    納新為勁仔食品集團股份有限公司第二屆董事會獨立董事
    候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任勁仔食品
    集團股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人。本次提
    名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的
    工作經歷、全部兼職等情況后作出的,本提名人認為被提
    名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
    深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨
    立性的要求,具體聲明如下:

    一、被提名人不存在《中國人民共和國公司法》第一
    百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二、被提名人符合中國證監會《關于在上市公司建立
    獨立董事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條
    件。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________


    四、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管
    理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和
    國公務員法》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關
    于規范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、
    基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部
    《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題
    的意見》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、
    教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》
    的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股


    份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證
    券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的
    相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會
    《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格
    管理辦法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員
    任職資格管理暫行辦法》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會
    《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規
    定》、《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行
    政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規
    則等對于獨立董事任職資格的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________


    十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識,
    熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳
    證券交易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所
    必需的工作經驗。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在
    公司及其附屬企業任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公
    司已發行股份1%以上的股東,也不是上市公司前十名股東
    中自然人股東。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公
    司已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在上市公司前
    五名股東單位任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實
    際控制人及其附屬企業任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________


    十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制
    人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人
    員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制
    人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也
    不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十一、被提名人在最近十二個月內不具有前六項所
    列任一種情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十二、最近十二個月內,被提名人、其任職及曾任
    職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十三、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁
    入措施,且期限尚未屆滿的人員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十四、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合
    擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆


    滿的人員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十五、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨
    犯罪,受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的
    人員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十六、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公
    開譴責或三次以上通報批評。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十七、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家
    發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十八、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續
    三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也
    不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予
    以撤換,未滿十二個月的人員。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:______________________________

    二十九、包括公司在內,被提名人兼任獨立董事的上
    市公司數量不超過5家。



    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十一、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董
    事備案辦法》要求,督促公司董事會將被提名人的職業、
    學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細
    信息予以公示。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十二、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連
    續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十三、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在連
    續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期
    間董事會會議總數的二分之一的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十四、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按
    規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事
    實不符的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用


    如否,請詳細說明:______________________________

    三十五、被提名人最近三十六個月內不存在受到中國
    證監會以外的其他有關部門處罰的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十六、被提名人不存在同時在超過五家以上的公司
    擔任董事、監事或高級管理人員的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十七、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿
    前被上市公司提前免職的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:______________________________

    三十八、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其
    他情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:______________________________



    聲明人鄭重聲明:

    本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,本提名人愿意承擔
    由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措
    施或紀律處分。


    本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深


    圳證券交易所中小企業板業務專區錄入、報送給深圳證券
    交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同為本提名
    人行為,由本提名人承擔相應的法律責任。




    提名人(蓋章):勁仔食品集團股份有限公司

    董事會

    2021年8月20日




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