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  • [擔保]勁仔食品:獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見

    時間:2021年08月19日 21:10:58 中財網
    原標題:勁仔食品:獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見


    勁仔食品集團股份有限公司獨立董事

    關于第一屆董事會第十九次會議相關事項的

    事前認可及獨立意見

    根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股
    票上市規則(2020年修訂)》《公司章程》《獨立董事工作制度》等相關規章
    制度的有關規定,作為公司的獨立董事,我們仔細閱讀了公司第一屆董事會第十
    九次會議材料,審慎地對公司提供的資料作了分析,現就相關事項發表如下獨立
    意見:

    一、關于控股股東及其他關聯方占用資金、對外擔保情況的獨立意見


    1、關于關聯方資金占用事項

    報告期內,公司不存在控股股東及其他關聯方任何占用公司資金的情形,也
    不存在以前年度發生持續至本報告期末的違規占用的情形。


    2、關于對外擔保事項

    截止報告期末,公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業及
    其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。


    二、關于公司非獨立董事換屆選舉的獨立意見


    我們認為:本次公司第二屆董事會非獨立董事候選人的提名程序符合有關法
    律法規和《公司章程》的相關規定,并已征得被提名人本人同意,不存在損害股
    東合法利益,尤其是中小股東合法利益的情形。經審查,周勁松先生、劉特元先
    生、豐文姬女士、吳宣立先生具備履行董事職責的任職條件和工作經驗,能夠勝
    任所聘崗位的職責要求,具備擔任公司非獨立董事資格。不存在《公司法》《深
    圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董
    事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在
    因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查且尚
    未有明確結論意見的情形,不屬于“失信被執行人”。


    我們一致同意提名周勁松先生、劉特元先生、豐文姬女士、吳宣立先生為公
    司第二屆董事會非獨立董事候選人,并提交公司股東大會審議。





    三、關于公司獨立董事換屆選舉的獨立意見


    我們認為:本次公司第二屆董事會獨立董事候選人的提名程序符合有關法律
    法規和《公司章程》的相關規定,并已征得被提名人本人同意,不存在損害股東
    合法利益,尤其是中小股東合法利益的情形。經審查,劉納新先生、陳慧敏女士、
    陳嘉瑤女士不存在《公司法》《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》《深圳證券
    交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》規定不得擔任董事、獨立董事的
    情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在因涉
    嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形;不屬
    于“失信被執行人”。


    我們一致同意提名劉納新先生、陳慧敏女士、陳嘉瑤女士為公司第二屆董事
    會獨立董事候選人,同意在獨立董事候選人資格經深圳證券交易所審核無異議后
    將該議案提交公司股東大會審議。


    四、關于公司部分募集資金投資項目實施方式變更及延期的獨立意見


    經核查,公司部分募集資金投資項目實施方式變更未改變募集資金的投資總
    額、涉及的業務領域和方向,項目延期延期是公司根據募投項目實施過程的內外
    部實際情況做出的審慎決定,本次變更及延期不存在變相改變募集資金投向和損
    害公司、股東利益的情形,不會對公司的正常經營產生重大不利影響,符合公司
    發展戰略規劃安排,符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管
    理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市
    公司規范運作指引》等相關規定。


    因此,我們同意公司部分募集資金投資項目實施方式變更及延期事項,并同
    意提交公司股東大會審議。


    五、關于公司《2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
    的獨立意見


    公司真實地反映了公司募集資金存放、使用與管理情況,公司已披露的募集
    資金存放、使用等相關信息及時、真實、準確、完整。募集資金存放、使用、管
    理符合有關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。


    六、關于公司無償受讓控股股東商標暨關聯交易的事前認可及獨立意見


    經核查,我們認為:本事項體現了公司控股股東對公司健康發展的支持,有


    利于提升公司市場競爭力和長遠發展。本次公司與控股股東周勁松先生、李冰玉
    女士簽署《商標轉讓協議》屬于關聯交易,協議內容合法合理,關聯交易的審議
    程序符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定,遵守了
    公開、公平、公正的市場交易原則,該關聯交易符合公司和全體股東的利益,不
    存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此,同意公司無償受讓
    控股股東商標事項,并同意提交公司股東大會審議。


    該事項已取得我們的事前認可,我們同意該事項的實施。




    (以下無正文,下接簽署頁)


    (本頁無正文,為《勁仔食品集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會
    第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》之簽署頁)



    各獨立董事簽字:





















































    劉納新



    廖 琪



    錢 和













































































































    簽署日期: 2021 年 8 月 19 日






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