• <input id="cikgg"><code id="cikgg"></code></input>
  • <td id="cikgg"></td>
  • 勁仔食品:半年報監事會決議

    時間:2021年08月19日 21:10:59 中財網
    原標題:勁仔食品:半年報監事會決議公告


    證券代碼:003000 證券簡稱:勁仔食品 公告編號:2021-039



    勁仔食品集團股份有限公司

    第一屆監事會第十三次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




    一、監事會會議召開情況
    1、勁仔食品集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十三
    次會議由監事會主席楊林先生召集,會議通知于2021年8月15日通過電子郵件、
    電話的形式送達至各位監事,監事會會議通知中包括會議的相關材料,列明了會
    議的召開時間、地點、內容和方式。

    2、本次監事會于2021年8月19日上午在長沙市開福區萬達廣場A座寫字
    樓46樓公司會議室召開,采取現場投票和通訊投票方式進行表決。

    3、本次會議應出席監事人數3人,實際出席監事人數3人,無委托出席情
    況。

    4、本次監事會由監事會主席楊林先生主持,董事會秘書列席了本次監事會。

    5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規
    和《公司章程》的有關規定。





    二、監事會會議審議情況


    經與會監事認真審議并表決,一致通過了如下議案:

    1、審議通過了《關于公司非職工代表監事換屆選舉的議案》

    同意提名林銳新先生和羅維先生作為公司第二屆監事會非職工代表監事候
    選人,任期三年。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司非職工
    代表監事換屆選舉的公告》。



    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    2、審議通過了《關于公司第二屆監事薪酬方案的議案》

    根據公司實際情況,確定第二屆監事會成員薪酬方案如下:在公司及控股子
    公司專職工作的監事,按照所擔任的實際工作崗位領取薪酬,不再單獨領取監事
    職務薪酬;不在公司專職工作的監事不領取監事職務薪酬。


    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    3、審議通過了《關于公司<2021年半年度報告及摘要的議案》

    公司《2021年半年度報告》及其摘要編制和審議程序符合法律、法規、公
    司章程和公司內部管理制度的規定,半年度報告及摘要的內容和格式真實、客觀
    的反應了公司實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    公司《2021年半年度報告》及摘要具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)的公告。


    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。




    4、審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目實施方式變更及延期的議
    案》

    公司本次部分募集資金投資項目風味小魚生產線技術改造項目的實施方式
    變更及延期符合公司發展的實際需要,不存在損害中小投資者利益的情況。監事
    會同意將該募投項目的實施方式變更并延期。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司部分募
    集資金投資項目實施方式變更及延期的公告》。


    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    5、審議通過了《關于無償受讓控股股東商標暨關聯交易的議案》


    公司本次無償受讓控股股東商標的關聯交易,其審議程序符合《深圳證券交
    易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》、《關聯交易
    管理制度》等相關規定,不存在損害中小投資者利益的情況。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司無償受讓
    控股股東商標暨關聯交易的公告》。


    表決結果:3票同意,0票棄權,0票反對。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    三、備查文件

    1、勁仔食品集團股份有限公司第一屆監事會第十三次會議決議。






    特此公告。






    勁仔食品集團股份有限公司

    監 事 會

    2021年8月20日




      中財網
    各版頭條