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  • 勁仔食品:半年報董事會決議

    時間:2021年08月19日 21:11:00 中財網
    原標題:勁仔食品:半年報董事會決議公告


    證券代碼:003000 證券簡稱:勁仔食品 公告編號:2021-038



    勁仔食品集團股份有限公司

    第一屆董事會第十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




    一、董事會會議召開情況
    1、勁仔食品集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九
    次會議由董事長周勁松先生召集,會議通知于2021年8月15日通過電子郵件、
    電話的形式送達至各位董事,董事會會議通知中包括會議的相關材料,列明了會
    議的召開時間、地點、內容和方式。

    2、本次董事會于2021年8月19日上午在長沙市開福區萬達廣場A座寫字
    樓46樓公司會議室召開,采取現場投票和通訊投票方式進行表決。

    3、本次會議應出席董事人數7人,實際出席董事人數7人,無委托出席情
    況。

    4、本次董事會由董事長周勁松先生主持,公司監事、高管列席了本次董事
    會。

    5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規
    和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況


    經與會董事認真審議并表決,一致通過了如下議案:

    1、審議通過了《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》

    同意提名周勁松先生、劉特元先生、吳宣立先生、豐文姬女士作為公司第二
    屆董事會非獨立董事候選人,任期三年。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司董事會


    換屆選舉的公告》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。


    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見,詳見同日披露于巨潮資訊
    網(www.cninfo.com.cn)的《勁仔食品集團股份有限公司獨立董事關于公司第
    一屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議,并采用累積投票制方式
    表決。




    2、審議通過了《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》

    同意提名劉納新先生、陳慧敏女士、陳嘉瑤女士作為公司第二屆董事會獨立
    董事候選人,任期三年。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司董事會
    換屆選舉的公告》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。


    公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)的《勁仔食品集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董
    事會第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議,并采用累積投票制方式
    表決。




    3、審議通過了《關于公司<2021年半年度報告>及摘要的議案》

    公司《2021年半年度報告》及其摘要真實、客觀的反應了公司實際情況,
    不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    公司《2021年半年度報告》及摘要具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)的公告。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。




    4、審議通過了《關于無償受讓控股股東商標暨關聯交易的議案》

    根據公司的發展需要,公司控股股東周勁松先生及李冰玉女士擬將其名下的


    注冊號第3528582號“古惑仔”文字商標及注冊號第5428607號“南北匯”文字
    商標無償轉讓給公司,并由公司辦理相關轉讓手續及承擔轉讓手續費用及相關稅
    費。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司無償受讓
    控股股東商標暨關聯交易的公告》。


    表決結果:6票同意,0票棄權,0票反對。關聯董事周勁松回避表決。


    公司獨立董事就本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見,詳見同日披
    露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《勁仔食品集團股份有限公司獨立董
    事關于第一屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    5、審議通過了《關于公司部分募集資金投資項目實施方式變更及延期的議
    案》

    結合發展情況及實際需求,公司對部分募集資金投資項目的風味小魚生產線
    技術改造項目實施方式進行變更,由“利用現有車間”進行魚制品生產線技術改
    造變更為“新建車間和利用現有車間”進行魚制品生產線技術改造,項目效益與
    投資總額不變,同時項目延期至2022年9月30日。


    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司部分募
    集資金投資項目實施方式變更及延期的公告》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。


    公司獨立董事就本議案發表同意的獨立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)的《勁仔食品集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董
    事會第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    6、審議通過了《關于<2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項
    報告>的議案》

    具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年半年度募
    集資金存放與實際使用情況的專項報告》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。



    公司獨立董事就本議案發表同意的獨立意見,詳見同日披露于巨潮資訊網
    (www.cninfo.com.cn)的《勁仔食品集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董
    事會第十九次會議相關事項的事前認可及獨立意見》。




    7、審議通過了《關于修改<對外投資管理制度>的議案》

    公司結合發展情況及實際需求,擬對《對外投資管理制度》進行修改,修改
    后的制度詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《對外投資管理制度》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。


    本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議通過。




    8、審議通過了《關于變更公司注冊資本、修改公司章程和辦理工商變更登
    記的議案》

    公司原注冊資本為人民幣400,010,000元,實收股本為人民幣400,010,000
    元。根據公司第一屆董事會第十六次會議、第十八次會議和2020年度股東大會
    決議,公司以定向增發的方式向23位激勵對象授予限制性人民幣普通股(A 股)
    3,190,000股,每股面值1元,增加注冊資本人民幣3,190,000元,變更后的注
    冊資本為人民幣403,200,000 元,并對《公司章程》相應條款進行修訂。具體
    內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于變更公司注冊資本、
    修改公司章程和辦理工商變更登記的公告》和《公司章程》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。




    9、審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》

    公司于2021年9月13日15:00在長沙市開福區湘江中路萬達廣場A座46
    樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會,具體內容詳見公司同日在巨潮資訊
    網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關于召開2021年第一次臨時股東
    大會的通知》。


    表決結果:7票同意,0票棄權,0票反對。





    三、備查文件

    1、勁仔食品集團股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議。


    2、勁仔食品集團股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十九次會議相
    關事項的事前認可及獨立意見。




    特此公告。






    勁仔食品集團股份有限公司

    董 事 會

    2021年8月20日




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