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  • 勁仔食品:2021-047勁仔食品關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

    時間:2021年08月19日 21:11:01 中財網
    原標題:勁仔食品:2021-047勁仔食品關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知


    證券代碼:003000 證券簡稱:勁仔食品 公告編號:2021-047



    勁仔食品集團股份有限公司

    關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




    勁仔食品集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月19日召開
    第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于提請召開2021年第一次臨時股東
    大會的議案》,同意召開本次股東大會(以下簡稱“會議”)?,F將本次股東大
    會的有關事項通知如下:

    一、召開會議的基本情況
    1、會議屆次:2021年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會;
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過,
    決定召開2021年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部
    門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    4、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2021年9月13日(星期一)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:2021年9月13日。其中:
    A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年9月
    13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。

    B、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年9月13
    日(現場股東大會召開當日)上午9:15至當日下午15:00。

    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。

    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股
    東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本



    次股東大會審議事項進行投票表決。



    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表
    決的以第一次投票結果為準。


    6、股權登記日:2021年9月7日(星期二)
    7、會議出席對象:
    (1)截止2021年9月7日下午15:00深圳證券交易所收市時,在中國證券
    登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權
    出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東
    代理人不必是本公司股東。

    (2)本公司董事、監事及高管人員。

    (3)公司聘請的律師。



    8、現場會議召開地點:湖南省長沙市開福區萬達廣場A座46層公司會議室。


    二、會議審議事項
    1、審議《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》


    1.1選舉周勁松先生為公司第二屆董事會非獨立董事

    1.2選舉劉特元先生為公司第二屆董事會非獨立董事

    1.3選舉吳宣立先生為公司第二屆董事會非獨立董事

    1.4選舉豐文姬女士為公司第二屆董事會非獨立董事

    2、審議《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》


    2.1選舉劉納新先生為公司第二屆董事會獨立董事

    2.2選舉陳慧敏女士為公司第二屆董事會獨立董事

    2.2選舉陳嘉瑤女士為公司第二屆董事會獨立董事

    3、審議《關于公司非職工代表監事換屆選舉的議案》


    3.1選舉林銳新先生為公司第二屆監事會非職工代表監事

    3.2選舉羅維先生為公司第二屆監事會非職工代表監事

    4、審議《關于公司無償受讓控股股東商標暨關聯交易的議案》

    5、審議《關于公司部分募集資金投資項目實施方式變更及延期的議案》

    6、審議《關于公司第二屆監事薪酬方案的議案》

    7、審議《關于修改<對外投資管理制度>的議案》

    上述議案第1-2、4-5、7項已經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過,


    詳見2021年8月20日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、
    《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。


    上述議案第3、6項已經第一屆監事會第十三次會議審議通過,詳見2021
    年8月20日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上
    海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。


    議案1、2、4、5項屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司對中小
    投資者的表決情況實行單獨計票并披露投票結果。中小投資者是指:除上市公司
    董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外
    的其他股東。


    特別強調事項:

    1、上述第1、2、3項議案將采用累積投票方式對每位候選人進行逐項表決,
    本次應選非獨立董事4名、獨立董事3名、非職工代表監事2名。以累積投票方
    式選舉時,股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,
    股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零
    票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。

    2、上述第1、2項議案選舉產生的4名非獨立董事和3名獨立董事將共同組
    成公司第二屆董事會。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所
    備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。

    3、上述第3項議案選舉產生的2名非職工代表監事將與公司職工代表大會
    選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。

    4、議案4屬于關聯交易。關聯股東審議時需回避表決。



    三、本次股東大會提案編碼示例表

    提案

    編碼

    提案名稱

    備注

    該欄打勾可以投


    100

    總議案:除累積投票議案外的所有議案



    累積投票提案

    (提案1、提案2、提案3為等額選舉)

    1.00

    《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》

    應選人數(4)人




    1.01

    選舉周勁松先生為公司第二屆董事會非獨立董事



    1.02

    選舉劉特元先生為公司第二屆董事會非獨立董事



    1.03

    選舉吳宣立先生為公司第二屆董事會非獨立董事



    1.04

    選舉豐文姬女士為公司第二屆董事會非獨立董事



    2.00

    《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》

    應選人數(3)人

    2.01

    選舉劉納新先生為公司第二屆董事會獨立董事



    2.02

    選舉陳慧敏女士為公司第二屆董事會獨立董事



    2.03

    選舉陳嘉瑤女士為公司第二屆董事會獨立董事



    3.00

    《關于公司非職工代表監事換屆選舉的議案》

    應選人數(2)人

    3.01

    選舉林銳新先生為公司第二屆監事會非職工代表監事



    3.02

    選舉羅維先生為公司第二屆監事會非職工代表監事



    非累計投票提案

    4.00

    《關于公司無償受讓控股股東商標暨關聯交易的議
    案》



    5.00

    《關于公司部分募集資金投資項目實施方式變更及延
    期的議案》



    6.00

    《關于公司第二屆監事薪酬方案的議案》



    7.00

    《關于修改<對外投資管理制度>的議案》







    四、會議登記方法

    1、登記方式:現場登記、電子郵件登記、傳真方式登記;不接受電話登記。


    2、登記時間:

    (1)現場登記時間:2021年9月9日9:00-11:30及14:00-16:00;

    (2)電子郵件方式登記時間:2021年9月9日當天16:00之前發送郵件
    到公司電子郵箱(ir@jinzaifood.com.cn);

    (3)傳真方式登記時間:2021年9月9日當天16:00之前發送傳真到公
    司傳真號(0731-89822256)。


    3、登記地點



    湖南省長沙市開福區萬達廣場A座46樓公司董事會辦公室。


    4、登記手續

    (1)法人股東登記:符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的
    法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續;委托代理
    人出席會議的,代理人還須持法定代表人授權委托書(格式見附件2)和本人身
    份證。


    (2)個人股東登記:符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身
    份證及持股憑證辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還須持股東授權委托
    書(格式見附件2)和本人身份證。


    (3)異地股東登記:異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記,不
    接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表(格式見附件3),請發傳真后
    電話確認。


    (4)注意事項:出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。


    5、會議聯系方式

    聯系人:豐文姬、涂卓

    電話:0731-89822256

    傳真:0731-89822256

    電子郵箱:ir@jinzaifood.com.cn

    6、會議預計半天,出席會議人員交通、食宿費用自理。

    五、股東參加網絡投票的具體操作流程


    參加本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址:
    http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。


    六、備查文件

    1、勁仔食品集團股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議;

    2、勁仔食品集團股份有限公司第一屆監事會第十三次會議決議。


    特此通知。


    勁仔食品集團股份有限公司

    董 事 會

    2021年8月20日


    附件1:

    股東參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會,公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
    統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的相關事宜說明如
    下:

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“363000”,投票簡稱為“勁仔投票”。


    2、議案設置及意見表決

    (1)提案設置

    表一 股東大會提案對應“提案編碼”一覽表

    提案

    編碼

    提案名稱

    備注

    該欄打勾可以投


    100

    總議案:除累積投票議案外的所有議案



    累積投票提案

    (提案1、提案2、提案3為等額選舉)

    1.00

    《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》

    應選人數(4)人

    1.01

    選舉周勁松先生為公司第二屆董事會非獨立董事



    1.02

    選舉劉特元先生為公司第二屆董事會非獨立董事



    1.03

    選舉吳宣立先生為公司第二屆董事會非獨立董事



    1.04

    選舉豐文姬女士為公司第二屆董事會非獨立董事



    2.00

    《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》

    應選人數(3)人

    2.01

    選舉劉納新先生為公司第二屆董事會獨立董事



    2.02

    選舉陳慧敏女士為公司第二屆董事會獨立董事



    2.03

    選舉陳嘉瑤女士為公司第二屆董事會獨立董事



    3.00

    《關于公司非職工代表監事換屆選舉的議案》

    應選人數(2)人

    3.01

    選舉林銳新先生為公司第二屆監事會非職工代表監








    3.02

    選舉羅維先生為公司第二屆監事會非職工代表監事



    非累計投票提案

    4.00

    《關于公司無償受讓控股股東商標暨關聯交易的議
    案》



    5.00

    《關于公司部分募集資金投資項目實施方式變更及
    延期的議案》



    6.00

    《關于公司第二屆監事薪酬方案的議案》



    7.00

    《關于修改<對外投資管理制度>的議案》





    (2)填報表決意見或選舉票數。


    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
    所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選
    舉票數的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人,
    可以對該候選人投0票。


    表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

    投給候選人的選舉票數

    填報

    對候選人A投X1票

    X1票

    對候選人B投X2票

    X2票

    ···

    ···

    合計

    不超過該股東擁有的選舉票數



    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:

    ①選舉非獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為4位)

    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

    股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票
    總數不得超過其擁有的選舉票數。


    ②選舉獨立董事(如表一提案2,采用等額選舉,應選人數為3位)

    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總


    數不得超過其擁有的選舉票數。


    ③選舉非職工代表監事(如表一提案3,采用等額選舉,應選人數為2位)

    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

    股東可以將所擁有的選舉票在2位非職工代表監事候選人中任意分配,但投
    票總數不得超過其擁有的選舉票數。


    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
    達相同意見。


    (4)如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,
    以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表
    決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的
    表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總
    議案的表決意見為準。

    (5)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。



    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間:2021年9月13日的交易時間,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月13日(現場股東大會召
    開當日)上午9:15至當日下午15:00。


    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
    交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
    網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
    http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
    票。



    附件 2:

    勁仔食品集團股份有限公司

    2021年第一次臨時股東大會授權委托書

    本人/本公司作為勁仔食品集團股份有限公司的股東,茲委托 先生/
    女士代表本人/本公司出席勁仔食品集團股份有限公司2021年第一次臨時股東
    大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表
    決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(本單位)對該次會議審議
    的各項議案的表決意見如下:







    提案名稱

    備注

    表決意見

    該欄打
    勾可以
    投票

    同意







    100

    總議案:除累積投票議案外的所有議案









    累積投票提案

    (提案1、提案2、提案3為等額選舉,填報投給候選人的選舉票數)

    1.00

    《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》

    應選人數(4)人

    1.01

    選舉周勁松先生為公司第二屆董事會非獨
    立董事





    1.02

    選舉劉特元先生為公司第二屆董事會非獨
    立董事





    1.03

    選舉吳宣立先生為公司第二屆董事會非獨
    立董事





    1.04

    選舉豐文姬女士為公司第二屆董事會非獨
    立董事





    2.00

    《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》

    應選人數(3)人

    2.01

    選舉劉納新先生為公司第二屆董事會獨立
    董事








    2.02

    選舉陳慧敏女士為公司第二屆董事會獨立
    董事





    2.03

    選舉陳嘉瑤女士為公司第二屆董事會獨立
    董事





    3.00

    《關于公司非職工代表監事換屆選舉的議
    案》

    應選人數(2)人

    3.01

    選舉林銳新先生為公司第二屆監事會非職
    工代表監事





    3.02

    選舉羅維先生為公司第二屆監事會非職工
    代表監事





    非累計投票提案

    4.00

    《關于公司無償受讓控股股東商標暨關聯
    交易的議案》









    5.00

    《關于公司部分募集資金投資項目實施方
    式變更及延期的議案》









    6.00

    《關于公司第二屆監事薪酬方案的議案》









    7.00

    《關于修改<對外投資管理制度>的議案》











    注:請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案,只能選
    填一項表決類型,不選或者多選視為無效。




    委托人簽名(簽字或蓋章):

    委托人持股數量:

    受 托 人 簽 名:

    委 托 日 期: 年 月 日

    (注:個人股東由委托人本人簽字,法人股東加蓋單位公章)



    受托人姓名:

    受托人身份證號碼:

    委托書有效期:自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束

    簽署日期: 年 月 日




    附件 3:

    勁仔食品集團股份有限公司

    2021年第一次臨時股東大會參會登記表



    個人股東姓名/
    法人股東名稱



    個人股東身份證號
    碼 /法人營業執照
    號碼



    股東賬號



    持有股數(股)



    是否本人參會



    出席會議人員姓名



    代理人姓名



    代理人身份證號碼



    聯系電話



    電子郵箱



    聯系地址



    郵編



    備注





    注:

    1、請用正楷字填寫上述信息(須與股東名冊上所載相同)

    2、請附上自然人股東本人身份證復印件或法人股東加蓋公章的法人營業執
    照復印件);
    3、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》(見附件2)及提供被委托人
    身份證復印件。














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