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  • 勁仔食品:獨立董事候選人聲明(劉納新)

    時間:2021年08月19日 21:11:05 中財網
    原標題:勁仔食品:獨立董事候選人聲明(劉納新)


    勁仔食品集團股份有限公司

    獨立董事候選人聲明



    聲明人劉納新,作為勁仔食品集團股份有限公司第二
    屆董事會獨立董事候選人,現公開聲明和保證,本人與該
    公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系,且符合相關
    法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易
    所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求,
    具體聲明如下:

    一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十
    六條等規定不得擔任公司董事的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二、本人符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董
    事制度的指導意見》規定的獨立董事任職資格和條件。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    四、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員
    培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________


    五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務
    員法》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規
    范中管干部辭去公職或者退(離)休后擔任上市公司、基
    金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于
    進一步規范黨政領導干部在企業兼職(任職)問題的意見》
    的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、
    監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關
    規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制
    商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司


    董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規
    定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行
    業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦
    法》、《融資性擔保公司董事、監事、高級管理人員任職資
    格管理暫行辦法》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險
    公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保
    險公司獨立董事管理暫行辦法》的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、
    部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于
    獨立董事任職資格的相關規定。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識,熟悉相
    關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交
    易所業務規則,具有五年以上履行獨立董事職責所必需的
    工作經驗。



    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公
    司及其附屬企業任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司
    已發行股份1%以上的股東,也不是該上市公司前十名股東
    中自然人股東。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司
    已發行股份5%以上的股東單位任職,也不在該上市公司前
    五名股東單位任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際
    控制人及其附屬企業任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或
    者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________


    二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或
    者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職,也不在
    有重大業務往來單位的控股股東單位任職。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一
    種情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十二、最近十二個月內,本人、本人任職及曾任職的
    單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十三、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措
    施,且期限尚未屆滿的人員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十四、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上
    市公司董事、監事和高級管理人員,且期限尚未屆滿的人
    員。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十五、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪,
    受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。



    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十六、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責
    或三次以上通報批評。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十七、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委
    等部委認定限制擔任上市公司董事職務。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十八、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未
    親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托
    其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤
    換,未滿十二個月的人員。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:_____________________________

    二十九、包括該公司在內,本人兼任獨立董事的上市公
    司數量不超過5家。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十一、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案


    辦法》要求,委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專
    業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以
    公示。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十二、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續兩次
    未親自出席上市公司董事會會議的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十三、本人過往任職獨立董事期間,不存在連續十二
    個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事
    會會議總數的二分之一的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十四、本人過往任職獨立董事期間,不存在未按規定
    發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不
    符的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十五、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會
    以外的其他有關部門處罰的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十六、本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董


    事、監事或高級管理人員的情形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________

    三十七、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上
    市公司提前免職的情形。


    . 是 □ 否 □ 不適用

    如否,請詳細說明:
    ______________________________

    三十八、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情
    形。


    . 是 □ 否

    如否,請詳細說明:_____________________________



    聲明人鄭重聲明:

    本人完全清楚獨立董事的職責,保證上述聲明真實、準
    確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;否則,
    本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所
    的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期
    間,將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,
    確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責,做出獨立
    判斷,不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存
    在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董
    事期間,如出現不符合獨立董事任職資格情形的,本人將
    及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。



    本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有
    關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給
    深圳證券交易所或對外公告,董事會秘書的上述行為視同
    為本人行為,由本人承擔相應的法律責任。




    聲明人(簽署): 劉納新

    2021年8月20 日


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