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  • 行動教育:第四屆董事會第三次會議決議公告(更正)

    時間:2021年08月19日 21:35:37 中財網
    原標題:行動教育:第四屆董事會第三次會議決議公告(更正)


    證券代碼:
    6
    05098
    證券簡稱:
    行動教育
    公告編號:
    2
    021
    -
    0
    21





    上海行動教育科技股份有限公司





    董事會


    次會議
    決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。





    一、董事會會議召開情況


    上海行動教育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第

    屆董事會第

    次會

    通知于
    2021

    8

    1
    3

    以書面、郵件形式
    通知
    公司全體董事。

    會議于
    2021

    8

    1
    8

    1
    0
    :
    00
    在公司會議室以
    現場
    結合通訊
    方式召開。

    本次會議應
    出席


    7

    ,實
    際出席
    董事
    7

    。

    會議由董事長李踐先生主持,本次會議
    的召開符合
    《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。






    二、董事會會議審議情況


    本次會議經與會董事充分審議,
    形成如下決議



    (一)
    審議通過了《
    關于
    <
    公司
    2021
    年半年度報告及摘要
    >
    的議案



    表決結果:
    7
    票同意、
    0
    票反對、
    0
    票棄權
    。



    董事會認為
    ,
    公司
    2021
    年半年度報告及其摘要嚴格按照中國證監會《公開發
    行證券的公司信息披露內容與格式準則第
    3

    ——
    半年度報告的內容與格式》

    2021
    年修訂)和
    《上海證券交易所股
    票上市規則》(
    20
    20

    12
    月修訂)的要
    求進行編制。公司嚴格按照各項財務規章制度規范運作,公司
    2021
    年半年度報



    告及摘要真實、準確、完整地反映了公司的實際情況
    。



    詳見同日于上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )披露的
    《公司
    2021

    半年度報告》、《公司
    2021
    年半年度報告摘要》
    。



    (二)
    審議通過了《
    關于
    <
    2021
    年半年度利潤分配方案
    >
    的議案



    表決結果:
    7
    票同意、
    0
    票反對、
    0
    票棄權
    。



    根據《公司章程》規定,結合公司未來發展需求,同時為了更好地回報投資
    者,與投資者共享公司
    成長收益,在保證公司正常經
    營和長遠發展地前提下,公

    擬以
    84,341,857
    股為基數,向全體股東每
    10
    股派發現金股利
    7.00
    元(含稅)。

    以此計算合計擬派發現金紅利
    59,039,299.90
    元(含稅)。



    在本議案審議通過后至實施權益分派股權登記日期間,

    公司總股本發生變

    ,公司將維持每

    分配比例不變,相應調整分配總額。



    公司獨立董事
    對該議案進行了審議,
    認為
    公司
    2021
    年半年度利潤分配方案
    符合《公司章程》的相關規定,且充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀
    況、經營發展需要及資金需求等因素,同時能保障股東的合理回報,有利于公司
    健康、持續穩定發展。我們同意公司
    2021
    年半年度利潤分配方案,并同意提交
    公司股東大會審議。



    詳見同日于上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )披露的

    2021
    年半年
    度利潤分配方案

    。






    審議通過了

    關于
    <
    2021
    年半年度募集資金存放與實際使用情況的
    專項報告
    >
    的議案



    表決結果:
    7
    票同意、
    0
    票反對、
    0
    票棄權
    。



    董事會認為,公司
    編制的
    2021
    年半年度募集資金存放與實際使用情況的專



    項報告符合《上市公司監管指引第
    2

    ——
    上市公司募集資金管理和使用的監管
    要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(
    2013
    年修訂)》的相關
    要求,真實反映了公司
    2021
    年上半年募集資金投資項目的進展情況和募集資金
    存放與使用情況。



    公司獨立董事對該議案進行了審議,認為
    公司董事會關于《
    2021
    年半年度
    募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完
    整地反映了公
    司募集資金存放與使用的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,
    公司
    2021
    年半年
    度募集資金的存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易
    所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定,不存在違規存放和使用募集資
    金的情形。



    詳見同日于上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )披露的

    2021
    年半年
    度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

    。





    )審議通過了《
    關于
    提請召開公司
    2021
    年第三次臨時股東大會的議案



    表決結果:
    7
    票同意、
    0
    票反對、
    0
    票棄權
    。



    根據《
    公司章程》規定,定于
    2021

    9

    6

    召開“
    2021
    年第

    次臨時股
    東大會”。詳見同日于上海證券交易所網站(
    www.sse.com.
    cn
    )披露的《
    2
    021



    次臨時股東大會通知》。



    特此公告。






    上海行動教育科技
    股份有限公司


    董事會


    2
    021

    8

    2
    0




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